БАНК ТИЗИМИ ОРҚАЛИ ЖИНОИЙ ЙЎЛ БИЛАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

Admin bo'lib kirish (www.admin.slib.uz)

Tizim sinov (TEST) rejimida ishlamoqda! Murojat uchun @slib_support

Eski talqinga o'tish link

17 март 2022

Asosiy til:O'zbek

БАНК ТИЗИМИ ОРҚАЛИ ЖИНОИЙ ЙЎЛ БИЛАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

Fan yo'nalishi:

6232bc55c6b55.pdf

PDF

ILM-FAN VA INNOVATSION RIVOJLANISH

Maqola chop etish see more

MAQOLA ANNOTATSIYASI

Мамлакатимизда жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш муаммоси иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу мақолада банк тизими орқали жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш усуллари тушунчасига бўлган назарий қарашларни тадқиқ этиш билан биргаликда, унинг мамлакатимиз ва, хусусан, ҳудудларни ривожлантиришдаги аҳамиятини ўрганиш ҳамда иқтисодий хавфсизликни ўз вақтида таъминлашнинг муҳимлиги бўйича хулосалар шакллантирилган. Мазкур мақсадга эришиш учун пул маблағларини ювиш бўйича уч фазали модель, яъни жиноий йўл билан банк векселлари операцияларидан фойдаланган ҳолда олинган нақд пул маблағлари, қимматли қоғозлар бозоридан олинган даромадлар ҳамда жисмоний шахс ҳисоб рақамлари ёрдамида олинган даромадларни легаллаштириш усуллари таҳлил этилди. Тадқиқот давомида банк тизими орқали жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва унинг иқтисодий хавфсизликка таъсирига оид турли услуб ва схемалар ўрганилди.

MUALIFLAR

Teglar

# распространение# distribution# интеграция# integration# экономическая безопасность# economic security# разделение# легаллаштириш# легализация# legalization# қимматли қоғозлар# ценные бумаги# securities# money laundering# иқтисодий хавфсизлик# тақсимлаш# жиноий схемалар# пул маблағларини ювиш# молиявий операциялар# бўлиниш# криминальные схемы# отмывание денег# финансовые операции# criminal schemes# financial transactions# division

Maqolani baholang

0

0 ta

Maqola idintifikatorlari

ROI:

https://eroi.uz/11.0094/A0322-0003

DOI:

Mavjud emas

Foydalanilgan adabiyotlar

Бекряшев А. Теневая экономика и экономическая перступность [Электронный ресурс] / А.К. Бекряшев, И.П. Белозеров, Н.С.Бекряшева. – Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/ bekryash/.

Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. Автореф. дисс.... к.э.н. – Москва, 2014.

Ўзбекистоннинг хуфиёна иқтисодиёт даражаси ошкор этилди. kun.uz

Oртиқoвa Д. Иқтисoдий xaвфсизлик. – Т.: 2010. Ўқув қўллaнмa.

Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қонуни. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 15 январдаги ЎРҚ-516-сонли қонуни таҳририда — қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.01.2019 й., 03/19/516/2484- сон.

Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари // «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами». – 2017 й. 29 май. – 21-сон. – 401-модда.