1. Revenkov P. V., Dudka A. B. , Voronin A. N. Financial monitoring: money laundering risk management in banks. - M . : KnoRus, TsIPSiR, 2012. 280 p.

2. Bazarova D. Investigation of crimes related to the legalization of criminal proceeds. Tutorial. –T. : Tashkent state university law, 2018. 129 p.

3. Ubaydulla-zoda N. T. Organizational and Legal Support to Terrorism: Curriculum. - T . : Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012. -P. 56.

4. Shchetkova E. S. Organizational and legal problems of countering the legalization of criminal incomes in the banking system of the Russian Federation: Dis . . . Candidate of Law. –Tyumen, 2005. –P. 108

5. Zhurbin R. V. The fight against the legalization of criminal proceeds. M . : VoltersKluver, 2011. –C. 30.

6. “Egmont” was created in 1995 as an international association of intelligence units, which united in more than 69 countries of the world

7. Ashin P. Dirty Money, Real Pain / Ashin P. // Finance Development magazine, Vol. 49, №2. (June 2012), p 38-41.

8. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена 16 мая 2005 года в Варшаве) // Собрание законодательства РФ.

9. Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. М. : Юстицинформ, 2015. –С. 150

10. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. Lex.uz