Mazkur maqolada O‘znbekiston Respublikasida korrupsiyani bartaraft etish yuzasidan shubhali moliyaviy operatsiyalar va jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legellashtirishni oldini olish masalalari va mexanizmlari tahlil qilindi
In this article, the issues and mechanisms of preventing the legalization of suspicious financial transactions and proceeds from criminal activities were analyzed in the Republic of Uzbekistan in connection with the elimination of corruption.
Mazkur maqolada O‘znbekiston Respublikasida korrupsiyani bartaraft etish yuzasidan shubhali moliyaviy operatsiyalar va jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legellashtirishni oldini olish masalalari va mexanizmlari tahlil qilindi
В данной статье проанализированы вопросы и механизмы предотвращения легализации подозрительных финансовых операций и доходов от преступной деятельности в Республике Узбекистан в связи с ликвидацией коррупции.
| № | Имя автора | Должность | Наименование организации |
|---|---|---|---|
| 1 | Davronov O.. | Magistratura talabasi | O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi |
| № | Название ссылки |
|---|---|
| 1 | 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarni taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizom |
| 2 | 2. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan “Tijorat Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legellashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash boyicha qarorda ichki nazorat qoidalariga o‘zarish va qo‘shimchalar kiritish haqida3-bandi 2023 yil 343-B sonli 12-sonli qarori |
| 3 | 3. Kриминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Жамбалов Д. Б. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 2019 кандидат юридических наук E-mail: d-zhambalov@mail.ru |
| 4 | 4. Кондратьева Е.А., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ Счетной палаты Российской Федерации Проблемы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: условия и факторы легализации преступных доходов в России |
| 5 | 5. D.B.Bazarova, M.X.Kadirova, А.А.Xakberdiev, А.А.Xujanazarov. Jinoiy daromadlarni legal-lashtirish bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilish: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – 161 b. |
| 6 | 6. Kриминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Жамбалов Д. Б. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВосточноСибирского государственного университета технологий и управления. 2019 |
| 7 | 7. D.B.Bazarova, M.X.Kadirova, А.А.Xakberdiev, А.А.Xujanazarov. Jinoiy daromadlarni legal-lashtirish bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilish: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – 161 b |