в статье анализируются понятие и значение информационых технологий, формы использования информаций, роль сетей и услуг электронной связив борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Также проанализированы нормы зарубежных стран касательно данных вопросов, в частности Англии, Франции, Австрии, Италии, Литвы. По итогам анализа выработаны предложения по совершенствованию норм национального законодательства.
в статье анализируются понятие и значение информационых технологий, формы использования информаций, роль сетей и услуг электронной связив борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Также проанализированы нормы зарубежных стран касательно данных вопросов, в частности Англии, Франции, Австрии, Италии, Литвы. По итогам анализа выработаны предложения по совершенствованию норм национального законодательства.
In the article, the definition and importance of information technologies, forms of using information, the role of electronic communication networks and services in fighting against money laundering are analysed. Moreover, legal norms of foreign contries such as the England, France, Austria, Italy, Lithuania concerning this sphere are discussed. Several proposal on the improvements of the national legislation are provided in the end of the analysis.
ушбу мақолада ахборот технологиялари тушунчаси ва аҳамияти, ахборотдан фойдаланиш шакллари, жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда электрон алоқа тармоқлари ва хизматларининг ўрни таҳлил этилган. Шунингдек, Англия, Франция, Австрия, Италия, Литва каби хорижий мамлакатларнинг ушбу соҳадаги нормалари таҳлил этилган. Таҳлил якунида миллий қонунчилигимизни такомиллаштиришга оид таклифлар ишлаб чиқилган.
| № | Имя автора | Должность | Наименование организации |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadirov M.K. | Жиноят-процессуал ҳуқуқи ва Криминалистика кафедраси доцент | Тошкент давлат юридик университети |
| 2 | Khakberdiev A.A. | Жиноят-процессуал ҳуқуқи ва криминалистика кафедраси ўқитувчи | Тошкент давлат юридик университети |
| № | Название ссылки |
|---|---|
| 1 | 1. Revenkov P. V., Dudka A. B. , Voronin A. N. Financial monitoring: money laundering risk management in banks. - M . : KnoRus, TsIPSiR, 2012. 280 p. |
| 2 | 2. Bazarova D. Investigation of crimes related to the legalization of criminal proceeds. Tutorial. –T. : Tashkent state university law, 2018. 129 p. |
| 3 | 3. Ubaydulla-zoda N. T. Organizational and Legal Support to Terrorism: Curriculum. - T . : Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012. -P. 56. |
| 4 | 4. Shchetkova E. S. Organizational and legal problems of countering the legalization of criminal incomes in the banking system of the Russian Federation: Dis . . . Candidate of Law. –Tyumen, 2005. –P. 108 |
| 5 | 5. Zhurbin R. V. The fight against the legalization of criminal proceeds. M . : VoltersKluver, 2011. –C. 30. |
| 6 | 6. “Egmont” was created in 1995 as an international association of intelligence units, which united in more than 69 countries of the world |
| 7 | 7. Ashin P. Dirty Money, Real Pain / Ashin P. // Finance Development magazine, Vol. 49, №2. (June 2012), p 38-41. |
| 8 | 8. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена 16 мая 2005 года в Варшаве) // Собрание законодательства РФ. |
| 9 | 9. Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. М. : Юстицинформ, 2015. –С. 150 |
| 10 | 10. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. Lex.uz |