Mazkur maqolada zamonaviy moliyaviy texnologiyalar sifatida kriptovalyutalarning iqtisodiy jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishda qo‘llanilishi hamda bu xavfga qarshi xalqaro va milliy darajada amalga oshirilayotgan nazorat choralari yoritiladi. Kriptoaktivlar orqali noqonuniy moliyaviy oqimlarni boshqarish masalalari FATF va boshqa tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiya va amaliy tajribalar asosida tahlil qilindi.
Mazkur maqolada zamonaviy moliyaviy texnologiyalar sifatida kriptovalyutalarning iqtisodiy jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishda qo‘llanilishi hamda bu xavfga qarshi xalqaro va milliy darajada amalga oshirilayotgan nazorat choralari yoritiladi. Kriptoaktivlar orqali noqonuniy moliyaviy oqimlarni boshqarish masalalari FATF va boshqa tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiya va amaliy tajribalar asosida tahlil qilindi.
| № | Muallifning F.I.Sh. | Lavozimi | Tashkilot nomi |
|---|---|---|---|
| 1 | Xudoyberdiyev M.A. | talaba | O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi |
| № | Havola nomi |
|---|---|
| 1 | 1.FATF (2021).“Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”.2.O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg`in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to`g`risida”gi Qonuni.3.Chainalysis (2021).“Crypto Crime Report”.4.Europol (2020).“Internet Organised Crime Threat Assessment”.5.Nakamoto, S. (2008).“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.6.www.lex.uz. (Milliy qonunchilik bazasi.)7.Blokchain TexnoO'zbekistonda birinchi Bitcoin, kripto-aktivlar va blockchain texnologiyalar haqidagi onlayn nashr.8.Bloomberg MarketsXalqaro biznes va moliyaviy yangiliklarni yorituvchi veb-sayt.9.BitgetKriptovalyuta birjasi.10.Learn2Trademoliyaviy bozorlar, jumladan, foreks, kriptovalyuta va boshqa aktivlar bo`yicha savdo tahlillari, yangiliklar va ta`lim resurslarini taqdim etuvchi platforma.11.FFIEC(Federal Financial Institutions Examination Council) AQSH federal moliyaviy institutlarni nazorat qiluvchi kengash rasmiy veb-sayti. |